证券代码：002317      公告编号：2022-121

(资料图片仅供参考)

            广东众生药业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）第八届董事会第二次会议

的会议通知于 2022 年 12 月 24 日以专人方式送达全体董事，会议于 2022 年 12

月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本

次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认

真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

  关联董事龙春华女士回避表决。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  备注：

    《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》详见信息披露媒

体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                           广东众生药业股份有限公司董事会

                              二〇二二年十二月三十日

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